L'outil qu'ils utilisent pour le faire provient du fournisseur de logiciels de conformité blockchain Chainalysis, le programme s'appelle "Know Your Transaction" et il analyse toutes les transactions entrantes et sortantes en temps réel pour détecter tout élément suspect, et signale ces transactions pour examen.
Alors que tout le monde dans l'espace de la crypto-monnaie s'y prépare, il est important d'avoir une image propre - que vous ayez affaire à des entreprises de Wall Street qui interviennent ou à des gouvernements qui envisagent de nouvelles lois.
"Les entreprises de crypto-monnaie de toutes tailles sont confrontées au même défi principal : gagner la confiance des régulateurs, des institutions financières et des utilisateurs" déclare Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis.
Le directeur financier de Binance, Wei Zhou, explique les raisons de la mise en œuvre du logiciel "Notre vision est de fournir l'infrastructure d'un écosystème de blockchain et d'accroître la liberté de l'argent à l'échelle mondiale, tout en respectant les mandats réglementaires dans les pays que nous servons.
Ce même logiciel est utilisé par l'IRS depuis 2015, mais l'IRS a admis une chose qui les frustre - ils ne peuvent toujours pas suivre les pièces de confidentialité, où il n'y a pas de blockchain transparente à surveiller.
Dans cet esprit, il est difficile de dire quel en sera le résultat. Une répression des activités cryptographiques illégales ? Ou simplement un mouvement qui éloignera les criminels de Bitcoin et Ethereum, et vers des pièces conçues pour des transactions privées ?
Auteur : Adam Lee
Bureau d'information Asie
