« On change la finance », ont-ils dit… et c'est ce qu'ils ont fait. Une nouvelle série de remboursements est en route pour réparer les dégâts. Cette fois, ils versent 1.6 milliard de dollars aux créanciers le 30 septembre.

Il s'agit de la troisième grande distribution depuis l'implosion de l'empire cryptographique de Sam Bankman-Fried en novembre 2022. Pour ceux qui suivent les scores, les paiements précédents ont déjà renvoyé plus de 6 milliards de dollars entre les mains de personnes qui se sont connectées dans l'espoir d'échanger des cryptomonnaies, et non de financer accidentellement un récit édifiant de la vie réelle.

Le FTX Recovery Trust, l'équipe qui garde ce qui reste de l'empire crypté, dit Les paiements seront effectués via BitGo, Kraken ou Payoneer. Si les créanciers ont validé les vérifications sur le portail de réclamation, ils devraient recevoir l'argent sur leur compte sous trois jours ouvrés. Une expérience fluide, enfin, plus fluide que lors de leur dernière transaction avec FTX.

Où en sont les choses :

- Clients FTX.com (Classe 5A) : Ils obtiennent 6 % supplémentaires lors de ce tour, ce qui les amène à environ 78 % remboursés au total.

- Clients FTX.us (Classe 5B) : Un versement conséquent de 40 % cette fois-ci, ce qui les porte à 95 % remboursés au total.

- Créances générales sur prêts non garantis + actifs numériques (classes 6A et 6B) : Les deux groupes connaissent une distribution de 24 % dans ce tour, ce qui les porte à 85 % au total.

- Ensuite, les utilisateurs avec moins de 10 000 $ (Classe 7) auraient dû récupérer 120% suite à ce paiement - plus que ce qu'ils ont perdu. 

Mais il convient de noter que cela est basé sur la valeur en USD de leur compte le jour de la fermeture de FTX, et dans de nombreux cas, les utilisateurs auraient gagné beaucoup plus si tout était resté en crypto.

La faillite de la plateforme d'échange n'a pas seulement ébranlé la confiance des investisseurs. Elle a également contribué à plonger l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans une phase baissière catastrophique. Et, bien sûr, Sam Bankman-Fried lui-même a été condamné pour sept chefs d'accusation de fraude et de complot. L'homme qui a autrefois charmé le Congrès et les célébrités a désormais moins de libertés que son ancien personnage de jeu vidéo préféré, League of Legends.

Même si une certaine peine de prison est méritée, les faits m'ont finalement fait réfléchir...

En repensant au jour où Sam a été condamné à 25 ans de prison, le tribunal a entendu des témoignages poignants. Plusieurs utilisateurs de FTX ont expliqué comment ils avaient perdu toutes leurs économies, leur sécurité, leur avenir – du jour au lendemain. Le juge, immédiatement après avoir entendu toute cette désolation, a prononcé une peine de prison de 25 ans. Affaire classée, n'est-ce pas ?

Mais... rien de tout cela n'a eu lieu. 

Aujourd'hui, les chiffres sont différents. Grâce à un peu de timing et à quelques investissements judicieux (coucou Solana à moins de 1 $), les créanciers ne sont pas seulement indemnisés : ils sont remboursés à hauteur d'environ 125 % de leurs soldes initiaux en dollars américains. Autrement dit : personne n'a finalement perdu toutes ses économies.

Mais voilà le hic : Sam purge toujours une peine digne de quelqu'un qui a ruiné des milliers de vies. Qu'on ne s'y trompe pas, son acte était frauduleux, imprudent et criminel. Il mérite absolument des années de prison. Mais 25 ans, ça représente une facture d'environ 1 100 000 $ pour le contribuable ! C'est là que les choses se compliquent.

Imaginez plutôt : assignation à résidence, bracelet électronique, accès internet interdit sans surveillance, et la facture entière payée par Sam et ses riches parents. Ce n'est pas un délinquant violent, je ne pense pas que quiconque le craigne. Le garder en cage pendant des décennies ne nous rend pas plus en sécurité ; c'est juste nous qui payons ses repas.

L'ironie est flagrante : les victimes repartent avec plus que ce qu'elles ont perdu, mais ce sont les contribuables qui paient la facture pour l'internement de Sam pendant 25 ans. Justice ? Peut-être. Efficace ? Loin de là.

Auteur :  Olivier Redding
Bureau de presse de Seattle  / Dernières nouvelles Crypto

Cette histoire ne manque jamais de rebondissements surprenants, et celle-ci est énorme.

Revenez sur presque toutes les couvertures médiatiques ou sur les anciens messages publiés dans les communautés cryptographiques en ligne par votre commerçant moyen - dans l'esprit de tout le monde, il s'agissait d'une histoire de personnes perdant des milliards. À un moment donné, c'était probablement vrai, alors que le marché venait tout juste d'être frappé par la Effondrement de Terra/Luna Il ne faut pas minimiser à quel point cette histoire change lorsqu’elle n’implique plus de perte d’argent.

À un moment donné, tous les utilisateurs de FTX qui avaient des fonds sur la bourse lors de sa fermeture pensaient avoir perdu de l'argent, et beaucoup s'attendaient à savoir que tout avait disparu. 

En recherchant d'anciens messages dans les communautés cryptographiques en ligne au moment où FTX a interrompu le salon commercial, il y avait peu d'espoir qu'ils récupèrent les fonds qu'ils laissaient dans les portefeuilles contrôlés par FTX.

Maintenant, nous savons enfin comment l'histoire se termine pour les utilisateurs de FTX : ils récupèrent tout, et plus encore.

FTX doit 11.2 milliards de dollars – Tout cela et bien plus encore est prêt à être payé immédiatement…

Sous une nouvelle direction suite au dépôt de bilan de FTX et à l'arrestation de ses anciens dirigeants, la liquidation des actifs de l'entreprise a commencé. Cela impliquait principalement le déversement de quantités massives de crypto au cours des derniers mois, suffisamment pour que les 11.2 milliards de dollars dus se trouvent déjà en dollars américains auxquels ils peuvent accéder à tout moment. Mais il y a plus à venir, car ils prétendent disposer encore de plus de 2 milliards de dollars de crypto qui ne peuvent pas encore être vendus.

Sam a participé à une pratique courante parmi les sociétés de capital-risque selon laquelle les projets leur offrent la possibilité d'investir tôt en achetant des pièces à un prix extrêmement bas. Cependant, ces pièces sont « verrouillées » et ne peuvent être échangées qu’à une date ultérieure.

La plus grande part de la récente rentrée d'argent de FTX provient de l'investissement initial de Sam dans Solana, où il aurait payé 0.20 cents par pièce - ils valent 133 $ chacun aujourd'hui, mais l'équipe de faillite de FTX aurait déversé une somme importante lors de la négociation. à 200 $.

Solana était la plus grande source de fonds, valant des milliards, mais FTX détenait des millions de dollars de dizaines d'autres pièces, dont la vente totalisait plusieurs milliards de dollars supplémentaires.

Le résultat final : FTX peut rembourser tous les utilisateurs dès maintenant, avec un petit supplément. 

Sam et ses partisans disent que cela change tout... 

Selon sa famille, Sam est en prison, étiqueté à tort comme quelqu'un qui a fait perdre des milliards aux investisseurs. Maintenant que le procès et la condamnation sont terminés, nous apprenons que personne n'a rien perdu, et qu'ils s'en sortent même avec un petit bénéfice - c'est une situation complètement différente de celle pour laquelle il a été envoyé en prison.

Sam, 32 ans, purge une peine de 25 ans, la fleur de l'âge gâchée - c'est une punition conçue pour quelqu'un qui a fait perdre à d'innombrables personnes leur argent durement gagné. 

Il aura 57 ans à sa libération, s'il survit à la prison, car selon sa famille, sa « maladresse sociale » le place dans une situation difficile. risque élevé de devenir la victime de « violence extrême » de la part d'un autre détenu, confondant la maladresse de Sam avec de l'impolitesse. Son compagnon de cellule de la prison de New York qui a détenu Sam pendant le procès dit qu'il y a eu des moments où d'autres détenus l'ont effectivement pris pour cible.

Avant le prononcé de la peine, le juge a autorisé certains utilisateurs de FTX à partager des histoires sur la façon dont leur vie a été ruinée...

A l’époque, le résultat final était encore inconnu. Ces les utilisateurs ont donné des histoires de leur vie ruinée, affirmant que des choses comme « des décennies d'économies » avaient disparu à jamais à cause des actions de Sam.

C’est le genre d’histoires que le juge a entendu juste avant de condamner Sam à 25 ans de prison.

Cela vous amène à vous demander : la peine serait-elle différente si ces anciens utilisateurs de FTX avaient seulement des histoires selon lesquelles leurs fonds étaient inaccessibles, puis récupéraient finalement la totalité, avec un petit profit ? Honnêtement, j’ai du mal à croire que ce ne serait pas le cas.

Mais peut-être que cela ne devrait rien changer…

Imaginons le pire des cas. Sam, comme tout le monde, ne peut pas réellement prédire l’avenir. Alors que ses premiers investissements dans des projets comme Solana rapportent aujourd’hui des milliards de bénéfices, les choses auraient également pu se passer dans l’autre sens.

On peut dire qu’il a fait des investissements intelligents qui ont porté leurs fruits, comme il le savait, donc de son point de vue, aucun fonds d’utilisateur n’a jamais été menacé. Mais il y a juste certaines choses qu'il n'aurait pas pu savoir, peu importe les recherches qu'il a menées dans ses décisions. Par exemple, que se passerait-il si Solana était confrontée à un piratage massif ? Nous avons vu des piratages ruiner des projets qui avaient le potentiel de se retrouver parmi les 10 premiers tokens – personne ne peut prédire la découverte d'une nouvelle vulnérabilité de sécurité.

Si un piratage imprévu faisait tomber Solana, ce serait une histoire de milliards de FTX à court de ce qu’ils doivent.

Ainsi, même si les choses se terminent sans que personne ne perde d’argent, Sam a en fait joué avec les fonds des utilisateurs et les a exposés au risque de tout perdre.

À ce propos, alors qu’il risquait l’argent des autres, envisageait-il de partager les récompenses si tout fonctionnait ? Bien sûr que non. Sam a discrètement « emprunté » les fonds des utilisateurs sans qu'ils le sachent, il aurait pris les bénéfices et rendu ce qu'il avait emprunté aussi discrètement qu'il l'avait pris.

Nous avons tous été blessés par les actions de Sam...

Je n'étais pas un utilisateur de FTX, mais cela n'avait pas d'importance car nous avons tous vu nos portefeuilles plonger le jour où FTX a arrêté les échanges, et ces pertes n'ont pas été enregistrées. récupéré pour plus d'un an.

Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que les dégâts se poursuivent encore aujourd’hui. La raison pour laquelle FTX a autant d'argent en ce moment est parce qu'ils ont jeté leur énorme réserve de pièces sur le marché au cours de l'année dernière, souvent à des moments où le marché était à la hausse, mettant un terme à cette hausse.

En fait, FTX est la raison pour laquelle nous avons vu les ETF Bitcoin apporter des milliards de nouveaux investissements sur le marché, et le prix du Bitcoin a à peine bougé. Sam avait acheté des actions de Bitcoin Trust de Grayscale qui étaient automatiquement converties en actions de l'ETF de Grayscale. Ainsi, lorsque l'ETF a été mis en service, FTX en possédait 22 millions - qu'ils ont immédiatement jetés sur le marché.

Mais ce sont les avoirs de Solana de FTX qui ont atteint une valeur de plusieurs milliards pendant que Sam était jugé - il n'y a aucun moyen de savoir quel serait le prix de Solana aujourd'hui si FTX n'avait pas vendu des milliards de dollars - mais plus élevé, bien sûr, peut-être beaucoup plus élevé.

Le fait est que Sam est un menteur...

Ironiquement, sa plus grande promesse non tenue est sous forme imprimée, concernant l'une des décisions marketing les plus étranges de Sam.

Les préservatifs FTX qui disent « Ne se cassent jamais... même lors de grandes liquidations » - décrivant ironiquement les conditions exactes qui briseraient effectivement le FTX.  

En clôture...

Tout cela est encore en train de se réaliser, mais quand je pense au fait que Sam est en prison en ce moment, cela me semble justifié. Il mérite une punition. Là où je suis déchiré, c'est si dans 15 ou 20 ans, j'aurai l'impression qu'il est justifié qu'il soit toujours là. 

D’un point de vue juridique, le résultat final d’un crime fait généralement une énorme différence. Par exemple, imaginez quelqu'un qui conduit à contresens sur une autoroute parce qu'il est extrêmement ivre et qui parvient à ne tuer personne uniquement parce que les autres conducteurs ont fait un écart pour l'éviter. Imaginez ensuite le même scénario, mais dans celui-ci, le conducteur ivre tue un conducteur innocent dans une collision frontale. Même si nous sommes pleinement conscients que tous deux ont littéralement fait exactement les mêmes mauvais choix : l’un pourrait se retrouver en prison pendant quelques mois et l’autre pendant des décennies.

En fin de compte, les choix que Sam a faits l'ont conduit ici, ce qui rend difficile de se sentir désolé pour lui maintenant. Ainsi, même si je ne ferai pas campagne pour #FreeSam, je ne serais pas non plus en colère d'apprendre que l'équipe juridique de Sam a pu faire réévaluer la peine et la réduire de quelques années.

Si vous étiez le juge chargé de l'affaire, que changeriez-vous, le cas échéant, compte tenu de ce que vous savez aujourd'hui ? Nous voulons savoir - partagez votre réponse avec nous sur X @TheCryptoPress

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Auteur :  Ross Davis
SilicoSalle de presse de la Vallée n
GCP | Dernières nouvelles Crypto

La peine de 25 ans de Sam Bankman-Fried a été prononcée cette semaine, après que ses avocats et sa famille aient fait tout leur possible pour lui obtenir une peine plus courte.

Nous passerons ici en revue ces tentatives, sachant qu’elles ont finalement échoué. 

Les parents de Sam craignent que sa maladresse sociale ne le mette en « danger extrême » dans un environnement carcéral...

La famille de Sam a lancé un appel désespéré au juge, implorant la clémence dans sa condamnation pour l'affaire de fraude à la crypto-monnaie FTX. Ses parents, Barbara Fried et Joseph Bankman, ont averti que la maladresse sociale de leur fils et son incapacité à lire les signaux sociaux pourraient le mettre en « danger extrême » derrière les barreaux, craignant pour sa vie dans un environnement carcéral typique.

Dans une lettre sincère, Barbara Fried a décrit la croyance touchante mais naïve de son fils dans le pouvoir des faits et de la raison, arguant que sa présentation extérieure et sa mauvaise interprétation des signaux sociaux pourraient conduire à des situations potentiellement désastreuses avec ses codétenus. Joseph Bankman a fait écho à ces préoccupations, avertissant que les réactions sociales « étranges » de son fils pourraient être interprétées à tort comme un manque de respect ou une évasion, l'exposant à un risque physique important.

Également incluse, une lettre du camarade de prison actuel de Sam, un ancien officier de la police de New York. arrêté après avoir été surpris en train de solliciter des adolescents mineurs pour des images explicites sur twitter, qualifiant Sam de « personne la moins intimidante ici », ce qui a conduit d'autres détenus à le cibler pour harcèlement. 

Les avocats plaident pour une peine DRASTIQUEMENT plus courte...

Avec l'augmentation de la valeur de la cryptographie, il semble que les avoirs de FTX valent suffisamment pour couvrir entièrement tout ce qui est dû aux clients.

Centrée sur ce nouveau facteur, l'équipe juridique de Bankman-Fried s'est également efforcée d'obtenir une peine plus légère, plaidant pour une peine de prison ne dépassant pas 78 mois, soit 6 ans et demi. Ils disent que le procès tournait en grande partie autour de l’histoire d’un PDG voyou et imprudent dont les actions ont fait perdre des milliards à ses clients.

Cependant, cet argument a incité l'équipe chargée de la faillite de FTX à écrire une lettre au juge, dans laquelle ils disent que le retrait de Sam est la seule chose qui a arrêté l'hémorragie, et qu'il ne mérite aucun crédit pour la capacité de l'entreprise à rembourser les utilisateurs aujourd'hui, car à l'époque où il dépensait l'argent des clients à leur insu, il jouait et aurait facilement pu tout perdre.  

En fin de compte, toutes les tentatives pour une peine plus légère ont échoué...

Tous les espoirs de clémence ont été brisés lorsque le juge de district américain Lewis Kaplan a prononcé une peine de 25 ans de prison pour le rôle de Bankman-Fried dans la fraude qui a conduit à l'effondrement de FTX. Le juge Kaplan a fermement rejeté les déclarations de Bankman-Fried lors du procès lorsqu'il a pris la parole pour sa propre défense, l'accusant d'avoir menti lors de son témoignage.

"Il savait que c'était mal", a déclaré Kaplan. "Il savait que c'était criminel. Il regrette d'avoir fait un très mauvais pari sur la probabilité de se faire prendre. Mais il ne va rien admettre, comme c'est son droit."

Bankman-Fried a été emmené par les Marshalls américains pour commencer sa peine de 25 ans – vivant désormais les pires craintes exprimées par ses parents inquiets.

En conclusion...

On s'attend à ce que l'équipe juridique de Sam fasse appel, ses parents déclarant qu'ils "continueront à se battre" pour leur fils, mais les chances de succès seraient extrêmement faibles sans que de nouvelles informations majeures ne soient révélées.  

Même si Sam et sa famille peuvent avoir du mal à trouver quoi que ce soit de positif dans la façon dont les choses se sont terminées, il convient de noter que ses crimes ont donné au juge la possibilité de le condamner à une peine pouvant aller jusqu'à 110 ans de prison. Alors que la famille de Sam et les avocats plaidaient pour une durée beaucoup plus courte de 6 ans, obtenir 25 ans semble être une énorme défaite - mais comparé à 110 ans, il semble que le juge ait encore été assez indulgent.

Sam sera probablement de nouveau libre, à 57 ans. Il est largement admis que Sam possède une réserve secrète de Bitcoin cachée dans un portefeuille dont personne ne sait qu'il lui appartient. À votre avis, quel sera le prix du BTC en 2049 ?

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-Miles Monroe
Salle de presse de Washington DC
GlobalCryptoPress.com

Avec l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, beaucoup s'attendaient à voir la hausse du prix du Bitcoin se poursuivre, mais malgré les prévisions optimistes selon lesquelles les ETF tant attendus déclencheraient une flambée des prix du Bitcoin, c'est le contraire qui s'est produit - nous apprenons maintenant pourquoi. .

Les ventes massives de la masse en faillite de FTX semblent être un contributeur majeur à la baisse des prix du Bitcoin depuis le lancement des ETF américains.

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) faisait partie de ceux qui ont reçu l'approbation de l'ETF, ils ont donc converti leur compte « Trust » en ETF le 11 janvier. 

FTX avait acheté 22.3 millions d'actions de GBTC évaluées à 597 millions de dollars en octobre 2022, mais lorsque celles-ci ont été converties en ETF, la valeur de la position de FTX a grimpé à environ 900 millions de dollars.

C’est à ce moment-là que les liquidateurs de FTX ont décidé qu’il était temps de tout vendre.  

La masse de la faillite de FTX a abandonné 22 millions d'actions GBTC d'une valeur de près d'un milliard de dollars depuis l'approbation des ETF.

L'ironie est douloureuse : les ETF Bitcoin reçoivent enfin l'approbation, le monde de la cryptographie célèbre cette « nouvelle passerelle pour les investisseurs traditionnels » pour accéder au marché de la cryptographie, logiquement beaucoup s'attendaient à une augmentation de la demande et des prix.

Au lieu de cela, nous sommes une fois de plus impuissants et incapables de faire autre chose que de voir les actions de Bankman-Fried entraîner des conséquences pour des personnes situées bien en dehors de FTX. Leur frénésie de liquidation a officiellement mis un frein à toute augmentation immédiate des ETF sur le marché. 

Le bon côté...

Maintenant que FTX a vendu l’intégralité de sa position, la pression de vente pourrait considérablement diminuer, ramenant le marché haussier. 

Mais pour l’instant, les baissiers gardent le contrôle, car aujourd’hui, le mouvement à la baisse s’est accentué. 


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Auteur :  Marc Pippen
Salle de presse de Londres
GlobalCryptoPress | Dernières nouvelles Crypto

"La situation s'est stabilisée, et l'incendie de la benne à ordures est éteint, a annoncé l'avocat de FTX Andy Dietderich lors d'une audience devant un tribunal des faillites du Delaware.

Selon notre source (qui a été précise à 100% avec ses informations depuis que nous premier leur a parlé en décembre de l'année dernière) FTX est dans une position tellement meilleure que quiconque ne l'aurait cru possible, le redémarrage de l'échange est maintenant sur la table. 

"L'écrasante majorité des personnes actuellement impliquées dans FTX veulent le voir fonctionner à nouveau" mon initié a dit hier soir sur Telegram, puis a expliqué ce que serait un résultat parfait pour eux "Cela pourrait finir par être simplement l'histoire d'une entreprise avec un mauvais PDG, un problème qui a été résolu, mais qui a toujours une fin heureuse où aucune entreprise n'est forcée de fermer, tous les employés ne perdent pas leur emploi et les investisseurs et les clients se retrouvent avec tout l'argent qu'ils sont censés avoir."

À ce stade, j'étais un peu abasourdi... comment toute cette situation est-elle passée de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire des affaires à quelque chose qui pourrait en fait se terminer avec une entreprise saine, et chacun obtenant ce qui lui est dû ?

Voici comment cela pourrait arriver :

À la mi-novembre, lorsque FTX a déposé son bilan, elle devait 3.1 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers et au moins 5 milliards de dollars de plus à ses neuf millions de clients et petits créanciers.

À cette époque, la société a pu trouver 3.3 milliards de dollars d'actifs... soit environ 5 milliards de dollars de moins. Plutot mauvais. 

Je pense que la plupart des gens pensaient qu'il n'y aurait pas de changement radical dans ces chiffres, mais ces gens auraient tort. Depuis lors, Sam a été expulsé du poste de PDG et une nouvelle équipe est arrivée pour nettoyer et tout revoir. 

Pour une grande partie des activités de FTX, il n'y avait pas de tenue de registres traditionnelle, et c'était leur travail d'examiner les e-mails, les notes, les journaux de discussion, tout ce qui contenait des détails commerciaux, et de créer la comptabilité appropriée pour les accompagner.

Ils ont trouvé plus que quiconque ne pensait possible...

Franchement, après nous avons découvert la nouvelle équipe facturant à l'entreprise en faillite plus de 30 millions de dollars pour un seul mois de travail, je me demandais s'ils en faisaient vraiment assez pour justifier leur prix. Maintenant, c'est un peu moins choquant de les voir facturer des millions s'ils découvrent des milliards dans les actifs de FTX. 

Le total des fonds disponibles pour FTX a plus que doublé depuis qu'ils ont pris le relais. Au cours des 5 mois où ils ont été là-bas, nous sommes en mesure de localiser 800 millions de dollars en espèces, ainsi que 600 millions de dollars en «règlements et investissements à recevoir».

Mais la plus grande surprise : les énormes avoirs en crypto de FTX, qui ont ensuite augmenté en valeur...

FTX a tenu bien plus que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient - 3.3 milliards de dollars de crypto se trouvent actuellement dans des portefeuilles contrôlés par FTX.

... et qui a gagné plus d'un milliard de dollars en valeur pendant qu'il se trouve là.

Avec FTX dans des circonstances très différentes qu'auparavant, de nouvelles options semblent possibles...

Avec les circonstances bien meilleures dans lesquelles FTX trouve l'entreprise, ils l'ont réduite à deux options.

Option 1 : Remboursez ce qu'ils peuvent, puis fermez. Utilisez les fonds pour rembourser les dettes, puis fermez FTX pour de bon. Gardez à l'esprit qu'il leur manque encore environ 1 milliard de dollars, avec environ 7 milliards de dollars sur les quelque 8 milliards de dollars dus - les gens obtiendraient la plupart, mais pas la totalité de ce qui leur est dû.

Option 2 : Rouvrir FTX. Menez des recherches marketing pour savoir si les gens reviendraient commercer sur FTX, maintenant que Sam était hors de propos. Si cela montre que cela pourrait réussir et que les plus gros détenteurs de dettes sont prêts à attendre, ils pourraient relancer l'échange en utilisant une partie des fonds dont ils disposent actuellement et payer une partie de leurs dettes avec ce qui reste. Puis, au fil du temps, l'argent restant dû serait payé sur les bénéfices futurs de l'entreprise.

Cela dépendra en grande partie de la façon dont le public perçoit la marque FTX, avec Sam maintenant supprimé …

C'était une situation unique où même si vous pouviez affirmer que si Sam était même capable de faire ce dont il est accusé, il aurait fallu que d'autres personnes chez FTX aient échoué dans leur travail ou aient été elles-mêmes corrompues - il semble que 100% de le blâme est dirigé contre Sam, à la fois du public et des forces de l'ordre. 

Sam Bankman-Fried quitte un tribunal de New York après l'ajout d'un deuxième lot d'accusations portées contre lui.

Encore une fois, je sais que ce n'est pas vrai, mais je dois me rappeler que d'autres ont même officiellement plaidé coupable à des crimes criminels à ce sujet. Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l'ex-PDG d'Alameda, Caroline Ellison, ont tous deux plaidé coupables à des accusations de fraude fédérales.

Mais ensuite, ils ont fait le contraire de Sam et ont évité les projecteurs, avec succès aussi - nous n'avons plus entendu parler d'eux ni d'eux depuis la fin de l'année dernière. 

La prochaine fois que nous entendrons ces noms, ce sera probablement parce qu'ils seront utilisés comme témoins contre Sam.

En conclusion…

N'oubliez pas que s'ils rouvrent l'échange, ils rendront également les fonds des utilisateurs en remettant ces fonds sur l'échange, une astuce puissante pour inciter les gens à se reconnecter.

Entre cela et mon opinion selon laquelle la plupart des gens verront le retrait de Sam comme des problèmes "résolus" - je pense qu'un avenir prospère est absolument possible pour FTX. 

D’après dossiers judiciaires qui viennent d'être mis à notre disposition, il n'y a eu rien de moins qu'une armée massive de professionnels travaillant sans relâche pour nettoyer le gâchis chez FTX. 

Ils ont été chargés d'examiner toutes les activités de FTX, en raison du manque de tenue de registres sous le règne de son ancien PDG, Sam Bankman-Fried. 

Bien sûr, embaucher un grand nombre de personnes qualifiées pour examiner des données financières complexes n'est pas bon marché - mais personne ne semble s'être attendu à ce que ce soit aussi cher non plus, car ces entreprises ont maintenant facturé à FTX 38 millions de dollars PLUS les dépenses... et c'est juste pour janvier !

Décomposer la facture...

Les administrateurs de la faillite ont retenu les services de certains des plus grands noms du droit et de la finance. Voyons qui est impliqué et ce qu'ils apportent chacun à la table.  

En tête de peloton se trouve le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, qui a été embauché comme avocat. Avec eux, les administrateurs ont également retenu Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan et Landis Rath & Cobb comme avocat spécial pour la procédure. Pendant ce temps, la société de conseil AlixPartners a été amenée à effectuer une analyse médico-légale sur les produits et jetons DeFi qui étaient en possession de FTX.

Sur le plan financier, Alvarez & Marsal et Perella Weinberg Partners ont été chargés de trier les registres comptables de FTX et de déterminer quels actifs il pourrait vendre. Selon les documents judiciaires, Sullivan & Cromwell ont facturé 16.8 millions de dollars pour janvier, tandis que Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ont facturé 1.4 million de dollars et Landis Rath & Cobb ont facturé 663,995 180 dollars. Collectivement, les trois cabinets comptent plus de 50 avocats affectés à l'affaire et plus de XNUMX employés non juristes, tels que des parajuristes.

De plus, les dossiers judiciaires montrent que les avocats et le personnel de Sullivan & Cromwell ont facturé un total de 14,569 XNUMX heures pour janvier. Le plus grand projet sur lequel Sullivan & Cromwell a travaillé était la découverte, suivie de la disposition des actifs et de l'analyse et de la récupération des actifs.

Fait intéressant, le ministère américain de la Justice s'est initialement opposé à l'embauche de Sullivan & Cromwell par FTX, invoquant des conflits d'intérêts potentiels. Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, s'est également opposé à ce que les administrateurs de la faillite embauchent le cabinet, affirmant que le personnel du cabinet d'avocats l'avait poussé à déposer son bilan en novembre. Cependant, fin janvier, un juge du tribunal des faillites du Delaware a autorisé la société à continuer de représenter FTX.

Début février, Sullivan & Cromwell a soumis une facture de 7.5 millions de dollars pour les 19 premiers jours de mise en faillite après le dépôt de FTX en novembre. La majorité du temps facturé pour Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan a été consacrée à l'analyse et au recouvrement des actifs ainsi qu'à l'action d'évitement - jargon juridique pour les tentatives d'annulation de certaines transactions que le débiteur a engagées avant la faillite. Quant à Landis Rath & Cobb, une quantité importante de temps a été facturée pour les audiences, les litiges et la cession d'actifs.

Mais ce n'est pas tout. AlixPartners a facturé 2.1 millions de dollars pour 2,454 450,000 heures de travail. La banque d'investissement Perella Weinberg Partners a facturé XNUMX XNUMX $ (ses frais mensuels) et des documents judiciaires montrent qu'elle a consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'une stratégie de restructuration, ainsi qu'à la correspondance avec des tiers.

Selon sa ventilation de facturation, la banque a passé beaucoup de temps à travailler sur la vente des actifs FTX LedgerX et FTX Japon. En janvier, un juge de faillite a donné le feu vert à la vente pour créer des liquidités afin de rembourser les créanciers.

Enfin, Alvarez & Marsal a facturé 12.3 millions de dollars, la deuxième charge la plus importante du mois, derrière Sullivan & Cromwell. Certains des éléments les plus importants facturés étaient les actions d'évitement, à 3,370 1,168 heures, l'analyse financière, à 1,106 XNUMX heures et la comptabilité à XNUMX XNUMX heures.

En novembre, peu de temps après la faillite de FTX, le PDG par intérim, John J. Ray III, a déclaré que la bourse avait "un échec complet des contrôles de l'entreprise et une absence totale d'informations financières fiables". Ray, qui a également supervisé la liquidation d'Enron et de Nortel Networks lorsqu'ils se sont effondrés, a qualifié la situation de FTX de "sans précédent".

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Auteur :  Marc Pippen
Bureau de presse de Londres 
Dernières nouvelles Crypto

Alors que l'arnaque est terminée, l'histoire derrière elle ne l'est pas. Cela ne changera pas tant que son personnage principal restera caché. 

Le montant en dollars prétendument volé par la "Crypto Queen" Ruja Ignatova est approximativement le même montant que Bankman-Fried est accusé d'avoir perdu. Mais l'histoire de Sam est carrément ennuyeuse par rapport au chaos qui se produit encore aujourd'hui à la suite de OneCoin.

Sam et Ruja sont tous deux accusés d'avoir perdu 3 à 4 milliards de dollars des fonds de leurs utilisateurs, ce qui les place dans une catégorie au-delà de la simple exécution d '"escroqueries cryptographiques" - ils sont officiellement parmi les "plus grandes escroqueries de tous les temps" à la fois en nombre de victimes, plus 3 millions, et le montant total en dollars qui leur a été retiré - plus de 4 milliards de dollars en valeur USD, selon le FBI et Europol.

C'est la première fois que vous en entendez parler ?

La première fois que j'ai entendu parler de "OneCoin", c'était déjà fini, ils venaient juste d'être fermés, et les gens derrière étaient en train d'être traqués et arrêtés.

J'ai été choqué - comment une escroquerie cryptographique de plusieurs milliards de dollars a-t-elle pu se produire et ce n'était même pas sur mon radar ? !

Bonne nouvelle, le problème n'est pas que vous ne faisiez pas attention - OneCoin a délibérément évité d'attirer l'attention de personnes dans certains pays «occidentaux». Ils craignaient que les forces de l'ordre dans ces pays soient à la pointe de la technologie et en avance sur les affaires impliquant la cryptographie. 

Pourtant, aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la cryptographie (à temps plein) qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de OneCoin. Mais le plus courant semble être que quelqu'un se souvienne que OneCoin était "une sorte d'arnaque il y a quelques années" avec peut-être 10% des personnes conscientes de sa taille - l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire et sur la liste extrêmement courte des escroqueries avec un multi- étiquette de prix d'un milliard de dollars.

C'était le FBI américain qu'ils craignaient le plus, et pour les éviter, ils évitaient également d'arnaquer les citoyens américains. Ils pensaient que c'était si important que si quelqu'un aux États-Unis se retrouvait sur leur site et voulait s'inscrire, la page d'inscription leur donnerait une erreur et se fermerait d'elle-même.

Ironiquement, le FBI ouvre la voie au démantèlement de OneCoin et est crédité d'avoir retrouvé de nombreux dirigeants en détention aujourd'hui.

Comparer Sam et Ruja peut être injuste... à Sam. Il n'est pas aussi mauvais que ça...

Il y a une énorme différence entre eux - Sam a démarré une entreprise légitime. Plus il avait d'argent, plus il devenait négligent. Mais ces fonds lui ont été remis pour être utilisés dans son entreprise légitime, qui existait bel et bien.

Ruja n'a jamais eu l'intention de démarrer une entreprise - elle a créé une arnaque. "OneCoin" était une fraude dès le premier jour de son lancement, pas une seule fonctionnalité ne s'est avérée vraie.

Son image publique était la même, professionnellement, elle s'est présentée comme "Dr Ruja Ignatova" et a revendiqué une histoire éducative dans des collèges d'élite et une histoire d'emploi dans de grandes entreprises financières.

Elle est la définition de "l'escroc" - si dévouée qu'elle vit sa vie quotidienne en tant que personnage qu'elle a créé dans le seul but de faire croire aux gens le contraire de ce qui se passe réellement. 

Exactement comment il est apparu sur le site Web de OneCoin - mais lorsque Forbes a été contacté, ils ont dit que OneCoin avait simplement acheté un espace, dans cet espace, ils ont mis une interview, puis ont annoncé que les gens pouvaient lire une interview avec Ruja dans la dernière édition de Forbes Magazine.

Les personnes derrière des escroqueries aussi importantes ne luttent pas moralement sur ce qu'elles font, loin de là. Ils deviennent accros au pouvoir qu'ils ressentent chaque fois qu'ils montent sur scène et voient des milliers de personnes les applaudir et les encourager - les mêmes personnes qu'ils vont bientôt ruiner financièrement. Dans ces courts instants, ils se sentent comme la personne la plus intelligente de la planète. 

Ce qui place cette histoire à un nouveau niveau de FOU : OneCoin n'était même pas réel...

Pour être clair, je ne dis pas "sa pièce n'était pas aussi bonne qu'elle le prétendait" - je dis qu'ils n'avaient même pas de pièce.

Elle a surnommé leur crypto-monnaie inexistante le "Bitcoin Killer", affirmant que la technologie blockchain derrière elle était si supérieure qu'elle viendrait bientôt remplacer Bitcoin. En réalité, elle n'avait rien. Pas de blockchain, pas de crypto-monnaie.

Ce qu'ils avaient, c'était l'application OneCoin, où les gens pouvaient utiliser de l'argent réel pour acheter OneCoin, et le voir ajouté à leur solde - c'est tout le système.

Le prix de OneCoin était également entièrement imaginaire, n'ayant rien à voir avec l'offre et la demande, ils pouvaient simplement décider ce que l'application montrerait au public, et bien sûr, ils ont décidé de donner l'impression que la demande était énorme. 

Dans les e-mails obtenus par les enquêteurs et utilisés devant les tribunaux contre les dirigeants de OneCoin, on voit Ruja dire aux développeurs qui construisent le système OneCoin que :

"Nous aimerions pouvoir fixer le prix manuellement et automatiquement et également contrôler le volume échangé."

Les crypto-monnaies légitimes ne peuvent contrôler aucune de celles-ci - le marché décide du prix, et le volume est simplement le montant total que les gens ont acheté ou vendu. 

Maintenant qu'ils semblaient au moins avoir un bon départ, ils utiliseraient le faux succès de leur fausse pièce pour rapporter de l'argent réel...

Au sein de l'application était également le seul "échange" où OneCoin pouvait être échangé - il devait en être ainsi car l'échanger n'importe où en dehors de leur application aurait été techniquement impossible - aucune crypto-monnaie transférable n'existait. Mais selon leur application, leur crypto-monnaie imaginaire augmentait rapidement en valeur, et c'est tout ce dont ils avaient besoin pour que les utilisateurs achètent plus et en parlent à leurs amis. 

C'est là que l'aspect pyramidal entre en jeu - les utilisateurs recevraient une commission des personnes qu'ils ont invitées à OneCoin, puis ils recevraient également une commission si cet ami amenait ses amis.

Les utilisateurs de OneCoin qui ont référé beaucoup d'autres utilisateurs sont le seul groupe de personnes qui sont repartis avec un profit, mais il est impossible de déterminer qui faisait sciemment la promotion d'une arnaque et qui était une victime croyant qu'ils partageaient quelque chose de bien. 

OneCoin a organisé des "conférences" auxquelles ont assisté des milliers de personnes - Ici, Ruja parlerait de la blockchain qui révolutionne le monde de la finance...

Toujours réservée en tant que «conférencière principale» spéciale lors de ses propres événements, Ruja prononçait de longs discours sur ce que la technologie blockchain peut faire et fera à l'avenir. Mais en réalité, aucune blockchain d'aucune sorte n'était utilisée chez OneCoin.

Les e-mails obtenus par les enquêteurs et montrés dans les procès de ses partenaires l'ont clairement indiqué - elle était le cerveau derrière les mensonges, pleinement consciente de toutes les choses louches qu'ils faisaient.

Dans un échange avec le co-fondateur Karl Greenwood, elle dit "Nous ne minons pas en fait - mais nous disons de la merde aux gens" et a qualifié en plaisantant OneCoin de "Pièces de monnaie "poubelles". 

L'effondrement...

Les drapeaux rouges ont commencé à s'accumuler - les gens ont découvert que certains des administrateurs de OneCoin avaient déjà été impliqués dans d'autres escroqueries connues.

De plus, pendant des années, les gens ont demandé des preuves vérifiables pour chacune de leurs affirmations, et les excuses ont traîné si longtemps qu'il est devenu évident qu'ils cachaient quelque chose. Ils racontaient tellement de mensonges depuis si longtemps que leurs propres déclarations contredisaient parfois des choses qu'ils avaient dites dans le passé. 

Alors que l'afflux d'argent commençait à ralentir, l'utilisation de leur faux échange est devenue limitée, divisant leurs membres en différents niveaux avec chacun des restrictions commerciales différentes. Ceux qui dépensaient beaucoup en « matériel pédagogique » pouvaient échanger plus de jours que ceux qui ne le faisaient pas. 

Ils rendaient impossible qu'il y ait une série d'utilisateurs qui se retirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.

Alors que OneCoin s'effondre, Ruja est introuvable...

Certains pensent qu'elle a soudoyé des représentants du gouvernement dans les 3 pays où elle avait des maisons, afin qu'ils acceptent de l'avertir à l'avance de tout plan contre elle ou son entreprise.

Bien que cela n'ait pas été prouvé, nous pouvons dire que d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à garder des mois d'avance sur les autorités et qu'elle était partie depuis longtemps le jour venu, et OneCoin a été contraint de fermer car ses dirigeants ont été arrêtés et arrêtés.

Au cours de ces derniers mois sans Ruja, OneCoin est restée ouverte aux affaires, son jeune frère Konstantin Ignatov prenant le titre de PDG. Mais son règne en tant que grand patron de OneCoin a été de courte durée, car il a été arrêté en mars 2019 à Los Angeles, et tout s'est terminé par un plaidoyer de culpabilité pour fraude et blanchiment d'argent.

Le co-fondateur Greenwood a été détenu en Thaïlande en 2018 puis extradé vers les États-Unis - il y a à peine 3 semaines, son dossier a été clos après qu'un accord pour plaider coupable ait été conclu. Il risque toujours jusqu'à 40 ans de prison.

Mark Scott, ancien avocat d'entreprise, a été reconnu coupable en novembre 2019 d'avoir blanchi 400 millions de dollars pour le groupe en utilisant un réseau de sociétés écrans, de comptes bancaires offshore et de fonds d'investissement.

Un autre homme, David Pike, a plaidé coupable d'avoir commis une fraude bancaire. Il a été condamné à deux ans de probation en mars.

Même son mari ou sa fille de 9 ans n'ont plus entendu parler d'elle depuis...

Le plus choquant, c'est qu'elle a laissé derrière elle son mari et maintenant sa fille de 9 ans.   

Ils seraient sous "surveillance constante" car les autorités s'attendaient à ce que Ruja finisse par entrer en contact avec eux. Si elle l'a fait, cela a été fait sans que personne ne s'en aperçoive, car son statut officiel auprès du FBI décrit sa disparition en 2019 comme "la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'elle ou l'a vue".

Est-elle maintenant un lui ?

Il est difficile de croire qu'une recherche mondiale de 3 ans avec les pouvoirs de plusieurs organismes d'application de la loi de plusieurs pays n'a toujours rien trouvé - pour éviter même l'observation aléatoire occasionnelle, elle ne sort jamais ou a radicalement changé son apparence . 

Une façon dont les gens croient qu'elle pourrait le faire serait qu'elle vive comme un homme.

Un dessinateur professionnel représentant Ruja en tant qu'homme, commandé dans le cadre des recherches de Tradingpedia sur sa disparition.

Des méthodes de déguisement plus simples ont également été suggérées, telles que la chirurgie plastique pour amincir son visage et son corps, ainsi que la teinture de ses cheveux en blond, la rendraient probablement aussi méconnaissable. 

Pistes possibles...

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie FTX, a plaidé non coupable des accusations de fraude et de blanchiment d'argent mardi. D'après ce que vous entendez dans la presse, vous supposeriez raisonnablement qu'il existe une montagne de preuves contre lui - alors Sam est-il fou ? 

Eh bien, il n'est peut-être pas aussi fou que ça en a l'air. 

Pourquoi risquer plus d'années en prison au lieu de négocier ? Pour obtenir ZÉRO ans de prison...

Environ 97% des cas sont résolus avec un accord de plaidoyer. Sam, comme la plupart des accusés, avait la possibilité de négocier combien de temps il resterait en prison, en échange de plaider coupable. 

Nous ne savons pas ce que cet accord aurait été, mais avec les accusations portées contre lui, il est raisonnable de penser qu'il aurait pu réduire son temps derrière les barreaux de plus de 10 ans. Refuser cela n'est pas une décision que quelqu'un prend à la légère. 

Si vous choisissez de faire partie des 3 % de personnes à subir un procès, vous devez être sûr que vous pouvez gagner.

Pourquoi Sam croit que le jury le trouvera INNOCENT...

Ce que Sam et son équipe juridique pensent pouvoir prouver à un jury tourne autour du fait qu'il n'y a pas de FTX' - il y en a deux, des sociétés complètement distinctes, fonctionnant de manière indépendante. 

Aucun pays au monde n'accuse des personnes de crimes commis dans des pays étrangers avec des victimes étrangères. Bankman-Fried ne peut être accusé que des crimes qu'il a commis aux États-Unis ou contre des citoyens américains.

Cela me rappelle aussi quand, après son arrestation aux Bahamas, il a dit qu'il prévoyait de se battre pour être extradé vers les États-Unis, puis a soudainement inversé cela et a pleinement coopéré pour s'assurer que son procès aurait lieu aux États-Unis.

La défense de Bankman-Fried n'est PAS qu'il n'a pas enfreint la loi, mais plutôt que tout acte répréhensible présumé s'est produit en dehors des États-Unis et a impliqué des victimes étrangères...

Cela signifie que les crimes présumés ont été commis par une entité étrangère distincte et impliquaient des fonds appartenant aux utilisateurs de FTX International. 

Structurellement, les entreprises sont restées séparées, il n'y avait pas de comptes partagés (connus), pas de fiat ou de crypto se renversant de l'une à l'autre. La société/échange pour les citoyens américains avait son propre site Web à www.FTX.us - puis il y avait FTX International à www.FTX.com.

Si quelqu'un des États-Unis tentait de s'inscrire sur le site international FTX, il recevrait simplement un message d'erreur le redirigeant vers le site américain.

Avec tout séparé, il aurait été facile pour Sam de simplement laisser tous les fonds liés à FTX US seuls, et c'est exactement ce que Sam prétend être arrivé. 

Pour l'instant, rien ne prouve le contraire...

Dans chaque interview, Sam a déclaré que "tous les fonds de FTX US n'étaient" jamais touchés "et qu'ils pouvaient donner aux utilisateurs l'accès dès maintenant s'ils le souhaitaient". Cette déclaration est incluse dans le témoignage qu'il avait l'intention de donner au Congrès, sous serment, mais il a été arrêté la veille du jour où cela devait se produire. 

Mais oublions ce que Sam a à dire, c'est un menteur avéré sur d'autres sujets connexes. - qu'a-t-on trouvé depuis qu'il a perdu le contrôle de l'entreprise ? 

John J. Ray est le PDG par intérim de FTX, nommé pour superviser le démantèlement de la société dans le cadre du processus de faillite, et il n'est pas fan de Bankman-Fried.

Lors de son témoignage au Congrès il y a quelques semaines, il a partagé dans ses déclarations liminaires sa conviction que les fonds FTX US étaient impliqués, mais plus tard, pendant la partie où il répond aux questions des législateurs, on lui a demandé ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à présent - et jusqu'à présent , rien. 

Dans un rapport précédent, un initié de la société a déclaré que le nouveau PDG pense qu'il lui suffit de creuser plus profondément pour trouver la preuve que Bankman-Fried a abusé des fonds FTX US - il a juste mieux réussi à le cacher que FTX International. Il est raisonnable de supposer que, et l'enquête n'est pas terminée - mais Sam, la seule personne qui serait au courant, vient de plaider innocent devant le tribunal. 

Sam a peut-être considéré les fonds américains comme "hors limites" depuis le début...

Ryan Miller, membre de l'équipe juridique de FTX US, travaillait pour la personne en charge de la réglementation de FTX, l'actuel chef de la SEC, le président Gary Gensler. Au moment où tout cela s'est produit, il était chez FTX depuis près d'un an, chargé d'être le contact entre l'entreprise et les régulateurs. 

La mère de Sam était avocate dans l'un des plus grands cabinets américains avec des clients comme Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony et bien d'autres. Son père est considéré comme l'un des principaux experts en droit fiscal, en abris fiscaux et en conformité fiscale, et enseigne le droit à Stanford.

Entre Miller, quelqu'un du monde de la réglementation financière, et ses parents, qui le conseilleraient sûrement sur les règles et les risques supplémentaires liés aux fonds d'investisseurs américains, il est vraisemblable que Sam ait pu considérer cette partie de ses activités comme interdite. 

Sam a-t-il plaidé innocent parce qu'il sait qu'ils ne trouveront pas de documents indiquant qu'il a abusé des fonds américains ?

C'est la grande question. 

Gardez à l'esprit, cependant, que les avocats d'origine de Sam l'ont lâché peu de temps après l'effondrement de FTX en raison de ses "tweets incessants et perturbateurs" alors qu'il continuait d'ignorer leur conseil d'arrêter de parler publiquement de la question. 

Sam croit clairement qu'il a un talent pour persuader les gens, et peut-être qu'il l'a fait une fois, mais plus il parlait publiquement à un public déjà méfiant à son égard, plus il devenait détesté. Je ne sais pas si Sam a jamais vraiment accepté que cette tactique était un échec et qu'il aurait dû écouter ses avocats. 

Alors, Sam continue-t-il d'être un client cauchemardesque pour toute équipe juridique à représenter ? Il plaide peut-être innocent parce qu'il croit qu'il est si intelligent qu'il peut simplement confondre un jury en lui faisant croire qu'il est innocent. 

Ou sait-il que les procureurs ne trouveront pas les preuves dont ils ont besoin pour prouver les accusations portées contre lui ?

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Auteur :  Ross Davis
SilicoSalle de presse de la Vallée n
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Il n'y a que deux façons dont cela peut se produire, toutes deux mauvaises, mais l'une bien pire que l'autre.

Les procureurs de New York ont ​​​​levé les scellés contre lui, accusant Bankman-Fried de fraude électronique, de complot, de fraude contre des investisseurs, des prêteurs et les États-Unis, de fraude en valeurs mobilières, de blanchiment d'argent et de violation des lois sur le financement des campagnes.

Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît - il y a une réelle possibilité que certaines, peut-être même la plupart de ces accusations, soient abandonnées.

Tout se résume à ceci : Sam a-t-il utilisé les fonds à mauvais escient pour inclure ceux de FTX US - une société et un site Web distincts de FTX International ?

Cela pourrait faire la différence entre la prison à vie ou 10 ans avec une chance de sortir plus tôt avec un bon comportement.

Les États-Unis ne l'accuseront que des crimes qu'il a commis aux États-Unis ou contre des citoyens américains.

Par exemple, les forces de l'ordre américaines ne peuvent poursuivre une affaire dans laquelle des investisseurs français ont été victimes d'une fraude commise par une entreprise aux Bahamas. En fait, aucun pays sur terre ne poursuit des affaires dans ces circonstances.

Comme couvert dans les articles précédents, si quelqu'un des États-Unis visitait FTX International (ftx.com), il se trouverait dans l'impossibilité de passer la page d'accueil, il était bloqué et ne pouvait voir qu'un message le redirigeant vers la plate-forme de FTX pour les citoyens américains ( ftx.us).

Les plateformes ne partageaient pas non plus le stockage des fonds avec FTX International, des portefeuilles séparés pour la crypto, des banques séparées pour la monnaie fiduciaire.

En d'autres termes, il serait extrêmement facile pour Sam d'exclure les fonds américains de son prétendu stratagème, ce qui serait la chose la plus intelligente que quelqu'un dans sa position puisse faire (en plus de laisser les fonds de tout le monde tranquilles).

Alors, y a-t-il des signes indiquant que les fonds FTX US n'ont pas été touchés ?

Bien que la parole de Sam signifie très peu et je ne suggère pas que vous lui fassiez confiance, pour une raison quelconque, dans chaque interview qu'il a faite après l'effondrement de FTX, il s'est assuré de dire au public que le site américain n'a pas été affecté, les fonds de tout le monde sont toujours là, et il estime "qu'elle pourrait s'ouvrir pour laisser les gens se retirer aujourd'hui".

Si cela est vrai, Sam n'a commis aucun crime aux États-Unis et n'a commis aucun crime contre des citoyens américains, et tout à coup cela devient une chose très différente.

Sam Bankman-Fried est placé en garde à vue par la police aux Bahamas.

Comme prévu dans les articles précédents, nous voyons Sam être accusé de crimes supplémentaires comme la fraude par fil, afin qu'ils puissent toujours l'enfermer pour quelque chose même si les accusations directement liées à sa perte de milliards ne tiennent pas devant le tribunal.

Semblable à la façon dont le FBI manquait de preuves contre les chefs de la mafia pour les meurtres qu'ils savaient avoir commis, ils ont donc commencé à fouiller dans leurs antécédents fiscaux et les ont enfermés pour infraction fiscale.

Y a-t-il des signes que des fonds mal gérés par Sam appartiennent à la fois aux utilisateurs de FTX International et de FTX US ?

Le PDG par intérim, John J. Ray, nommé pour superviser la faillite de l'entreprise a témoigné devant le Congrès hier, Sam devait comparaître mais cela a été annulé avec son arrestation. 

Ray a déclaré qu'ils n'avaient "pas encore trouvé de preuves (que Sam avait effectué des retraits non autorisés sur les fonds de clients américains)"

C'est un ÉNORME - cela signifie que si ce que Ray a dit est vrai, les procureurs n'ont pas de preuves pour plusieurs des accusations portées contre lui ! 

Si Sam a vraiment laissé de côté les fonds américains, plusieurs accusations sont abandonnées avant même qu'il ne mette les pieds dans une salle d'audience.

Cependant, une source "à l'intérieur" de FTX m'a dit que le nouveau PDG "pense que Sam était si imprudent avec les fonds de FTX International qu'il suppose que Sam a fait la même chose à FTX US et l'a juste mieux caché" ajoutant que c'était "juste un opinion personnelle, mais c'est un fait qu'ils cherchent où chaque dollar ou jeton est allé, donc si Sam a fait quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, ils le trouveront ».

Le nouveau PDG et son équipe ont fouillé dans les dossiers pendant près d'un mois, et leur incapacité à trouver quoi que ce soit montrant que l'abus de fonds de Sam incluait le FTX US m'a préparé à la possibilité que Sam m'a dit ici.

N'oubliez pas que le personnel de FTX US comprenait d'anciens régulateurs gouvernementaux - engageriez-vous d'anciens contrôleurs fiscaux de l'IRS pour travailler pour votre entreprise si vous commettiez secrètement une fraude fiscale ? Probablement pas.

Il semble que Sam ait suivi les règles en ce qui concerne FTX US, tous les employés de haut niveau travaillaient spécifiquement pour FTX US et n'ont vu aucun drapeau rouge qui les empêcherait de se porter garant de Sam en tant qu'homme d'affaires légitime.

Là où ils se sont trompés, c'est en supposant que FTX International fonctionnait de la même manière que FTX US - alors qu'en réalité, Sam considérait FTX International comme l'endroit où les règles ne s'appliquaient plus.

La vie en prison?

Oui vraiment. Beaucoup pensent que les peines à perpétuité ne sont pas prononcées pour les crimes financiers, et c'est vrai pour le cas moyen d'une personne qui vole des milliers, voire des millions, à une entreprise pour laquelle elle travaille.

Mais quand quelqu'un escroque les investisseurs pour un coût total de plusieurs milliards, toutes les personnes impliquées sont prêtes à les punir aussi sévèrement que la loi le permet. Les procureurs demandent la peine maximale et, s'ils sont coupables, le jury sera d'accord. 

En regardant les autres scandales de plusieurs milliards de dollars très médiatisés, une chose qui ressort immédiatement est la façon dont nous les appelons par le nom de l'entreprise, "scandale Enron" ou "scandale Worldcom" par exemple. En mettant l'accent sur les entreprises impliquées, les noms des véritables personnes derrière ces scandales sont généralement oubliés. 

Une perte de plusieurs milliards de dollars avec tout le blâme concentré sur 1 individu, le seul autre nom qui me vient à l'esprit est Bernie Madoff, l'ancien chef de la bourse NASDAQ, qui a perdu des milliards de fonds d'investisseurs lorsque sa société d'investissement a été exposée pour ne pas investir dans n'importe qui, c'était en fait le plus grand stratagème de Ponzi de l'histoire.

Si Sam appartient vraiment à la même catégorie que Madoff, il devrait s'attendre à un sort similaire. Madoff a été condamné à 150 ans de prison en 2009 - il y est décédé l'année dernière.

S'il est reconnu coupable de toutes les accusations, Sam pourrait être condamné à une peine maximale de 115 ans en vertu de la loi actuelle.

Une sortie imprévue et précoce ?

Sam était politiquement connecté, et de nombreux membres de FTX avec des comptes vides se demandent comment leur argent est allé, mais Sam avait des millions de "bénéfices" à donner aux politiciens.

Sam et Bill Clinton ont partagé la scène lors d'une conférence aux Bahamas.

Sam a tiré parti de ses dons politiques pour des réunions avec des législateurs et d'autres VIPS, il devenait bien connecté à Washington DC – beaucoup pensent que Sam peut "en savoir trop" et cela inquiète les gens puissants.

Prenez cela avec un énorme grain de sel car il s'agit à la fois d'une théorie du complot et d'une prédiction – mais l'idée que les anciens amis de Sam voudront peut-être maintenant qu'il soit éliminé était dans l'esprit de suffisamment de gens pour que «Sam Bankman-Fried» et «Epstein» aient commencé à se développer. twitter avec des centaines de tweets comme :

"Il reçoit un traitement Epstein ou est condamné à 2 semaines dans une prison de luxe, pas entre les deux."

Bien que ce soit l'une des possibilités les plus extrêmes, une chose est claire - il n'y a pas de "bon résultat" pour lui à partir d'ici.

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Auteur :  Ross Davis
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Signe du sérieux avec lequel cela est pris, l'enquête sur le chef nommé de la SEC par Biden provient d'un membre de son propre parti, le représentant Ritchie Torres (D-NY) est demandant le Government Accountability Office (GAO) pour effectuer un examen des actions de la SEC qui ont conduit à l'effondrement de FTX le mois dernier.

La lettre se concentre en grande partie sur le président de la SEC, Gary Gensler, pour avoir revendiqué exclusivement des pouvoirs de réglementation sur les échanges cryptographiques, mais ne les a pas correctement réglementés...

"Si la SEC a l'autorité revendiquée par M. Gensler, pourquoi n'a-t-il pas réussi à découvrir le plus grand stratagème crypto Ponzi de l'histoire des États-Unis?" Torres a écrit. "On ne peut pas gagner sur les deux tableaux, affirmer son autorité tout en évitant de rendre des comptes."

Torres continue de percer le président "Le principe de fonctionnement de la SEC doit être la protection du public investisseur, plutôt que la publicité pour la personne politique nommée en charge" un rappel de l'enquête de Gensler sur le tweet de Kim Kardashian faisant la promotion d'une crypto-monnaie, craignant que Gensler ne soit préoccupé par des actes sans conséquence mais très médiatisés tout en ignorant des responsabilités moins glamour mais nécessaires.

La lettre va jusqu'à accuser Gensler d'avoir provoqué l'effondrement de la SEC sous sa direction...

L'un de ces collègues démoralisés est le commissaire de la SEC, Hester Peirce, qui a fait remarquer dans des interviews que l'approche de Gensler en matière de réglementation est "pas une bonne façon de réglementer" et n'est pas surpris d'apprendre que beaucoup ont "nous a abandonnés".

En ce qui concerne la cryptographie, Gensler a toujours évité d'expliquer les règles ou de partager ses préoccupations - les organisations ne découvrent qu'elles ont enfreint la réglementation que lorsque des mesures d'exécution sont prises à leur encontre.

La SEC a la capacité d'émettre une «ordonnance exceptionnelle» à une entreprise qui résulte essentiellement de la possibilité pour les dirigeants de l'entreprise de venir et de répondre aux préoccupations des responsables de la SEC. Si la SEC estime qu'elle opère involontairement en dehors des règles, cette ordonnance exceptionnelle sert d'accord qui permet à l'entreprise de réparer ce qui ne va pas dans un délai limité, et la SEC accepte de suspendre toute action coercitive à leur encontre pendant cette période. 

Aucune ordonnance exceptionnelle n'a été émise depuis que Gensler a pris le relais, ce qui montre à quel point il a détruit ce qui devrait être une relation saine entre les régulateurs et les entreprises qu'ils réglementent.

Les entreprises légitimes ne devraient jamais craindre de demander à la SEC de revoir leurs plans ou pratiques, afin de vérifier qu'elles sont conformes à toutes les réglementations pertinentes. Sous Gensler, les entreprises craignent de quitter la réunion avec une action coercitive à leur encontre.

Les agents de la SEC qui pensaient auparavant que leur rôle consistait à fournir une assistance et des conseils, soutenus par la capacité de faire respecter les règles, ont démissionné en nombre record alors que leur travail est devenu simplement «punir les gens».

En regardant les récentes apparitions médiatiques de Sam Bankman-Fried, une théorie m'est venue à l'esprit - une intuition, mais une théorie forte disant "On lui a dit qu'il n'avait rien à craindre" et plus j'écoutais avec cette théorie à l'esprit, plus j'étais convaincu Je suis devenu. 

Prenez un du dernier pour vous-même et dites-moi si vous voyez un homme qui a peur de passer des années dans une prison fédérale - je ne pense pas que quiconque puisse cacher à quel point cette possibilité serait stressante, mais à aucun moment Sam n'a montré qu'il ressentait une quantité importante de stress . Pas d'une manière délirante non plus - je ne crois pas que son manque de stress provienne du fait qu'il est détaché de la réalité, prétendant que tout va bien.

Ce que je vois, c'est quelqu'un qui croit que le pire des cas ne se produira pas...

Ces entretiens semblent n'être rien de plus qu'une tentative de sauver son image publique. Sa stratégie est plus évidente qu'il ne semble en avoir conscience, car elle utilise une méthode classique d'apitoiement consistant à «se battre», à exprimer des regrets et à se blâmer… mais pas trop. 

En ce qui concerne le blâme, il semble penser qu'il a trouvé le rapport magique du blâme aux excuses, car chaque fois qu'il assume la responsabilité d'avoir fait quelque chose de mal, cela vient avec un rappel qu'il n'aurait jamais fait ces erreurs s'il connaissait les détails d'Alameda. Les positions de trading de Research à l'époque.

Bien qu'il ait été accueilli avec incrédulité à chaque fois qu'il l'a dit, il est resté ferme sur le fait de ne pas connaître les détails vitaux d'Alameda Research, même s'il s'agit d'une société qu'il a créée, dont il détient la majorité et détient une quantité massive des fonds de investisseurs qu'il a amenés. Je doute que son discours aux investisseurs ait été de "mettre quelques millions dans cette entreprise, avec laquelle je n'ai rien à voir". 

Ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait pas ces apparitions publiques pour clamer son innocence, ni même expliquer ce qui s'est passé. Il les fait dans le but de faire dire aux gens "Sam est un bon gars qui vient de faire des erreurs".

Je ne peux pas m'empêcher de penser que la seule façon d'être aimé devient plus important que d'être libre, c'est s'il est déjà convaincu que sa liberté n'est pas en danger.

Mais pour être objectif, je suis ouvert à la possibilité que je l'interprète mal. J'ai donc mis de côté mes propres opinions et mes "intuitions" et j'ai réexaminé la situation en examinant strictement les faits pour voir si j'arrivais à la même conclusion à la fin.

À commencer par certaines choses qui valent la peine d'être approfondies.

Les parents de Sam ne sont pas des avocats typiques, et après en avoir appris plus sur eux, je pense qu'il est temps de se demander à quel point les parents de Sam peuvent être impliqués dans FTX... 

Ceux qui sont diplômés de la faculté de droit de Stanford sont considérés parmi les meilleurs du domaine juridique - vous pouvez donc imaginer ce qu'il faut pour être embauché pour enseigner à ces étudiants - les deux parents de Sam travaillaient comme professeurs de droit à Stanford. 

Dans quel type de droit sont-ils spécialisés ? Le genre que quelqu'un dans la position de Sam embaucherait en ce moment.

La mère travaillait chez Paul Weiss, l'une des plus grandes entreprises américaines avec des clients comme Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony et plus encore. Elle est l'une des fondatrices d'un « Sil secreticon Valley PAC qui soutient les candidats démocrates » appelé Mind The Gap. 

Le père de Sam est considéré comme l'un des principaux experts en droit fiscal, en abris fiscaux et en conformité fiscale, selon sa page de biographie de Stanford. j'ai trouvé cette vidéo téléchargé par la Stanford Law School le mettant en vedette s'exprimant sur le sujet.

En d'autres termes, Sam Bankman-Fried est né avec l'équipe juridique parfaite déjà dans la salle.

Si quelqu'un pouvait s'assurer que les actions de Sam restaient dans les zones grises légales ou complètement inapplicables par les régulateurs américains, c'est bien eux.

Sur cette note, Sam a répété dans chaque interview qu'aucune de ces actions douteuses n'a été réalisée avec des fonds de la version américaine de FTX. Il y avait en effet un site complètement séparé pour les investisseurs américains, et si quelqu'un des États-Unis essayait d'accéder au FTX pour le reste du monde, il se verrait empêché de s'inscrire.

Sam restant aux Bahamas ne l'aide pas à éviter quoi que ce soit, les Bahamas ont un traité d'extradition avec les États-Unis, donc si les régulateurs américains l'accusaient d'un crime, le gouvernement des Bahamas arrêterait Sam et le mettrait dans un avion. La plupart semblent croire qu'il est "manifestement coupable" - alors pourquoi n'a-t-il pas été extradé ?

Mais ses parents n'étaient pas sa seule source d'inspiration...

Gary Gensler est le chef de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Un homme du nom de Ryne Miller était l'avocat principal de Gensler dans son rôle précédent de président de la CFTC.

Ryne Miller travaille chez FTX depuis un peu plus d'un an - maintenant il est leur conseiller juridique général.

"Son expertise de l'industrie et son leadership seront essentiels alors que nous forgeons des relations de travail coopératives avec les régulateurs américains" FTX a déclaré dans un officiel communiqué de presse à l'époque. Dans cette même déclaration, Ryne Miller confirme qu'il sera "travailler aux côtés des régulateurs américains" au profit de FTX.

Ce sont les personnes qui ont aidé à faire en sorte que la branche américaine de FTX reste complètement séparée de FTX International...

FTX international est enregistré à Antigua-et-Barbuda, une petite île sans impôt sur les plus-values, sans impôt sur la fortune ou sur les successions et sans impôt sur le revenu des personnes physiques.

Dans chaque interview, Sam a déclaré que la version américaine de FTX pourrait s'ouvrir immédiatement aux utilisateurs, et ils y trouveront tous leurs fonds intacts. Si c'est vrai, il est probable que Sam n'a violé aucune loi américaine.

Si seulement sa société non américaine enfreignait les lois et qu'aucune de ses victimes n'était citoyenne américaine, le système judiciaire américain n'est pas intéressé.

Sam refait des interviews - ce qu'aucun PDG à son poste n'a fait auparavant.

La décision de Sam de continuer à parler publiquement a déjà provoqué la démission de son avocat d'origine,

Ce que Sam ne semble pas comprendre, c'est qu'il n'y a aucune raison/excuse valable pour ce qui s'est passé - c'est aussi simple que cela. Par conséquent, rien de ce qu'il dit ne peut l'améliorer.

Réaction à son derniers les entretiens ont été prévisibles.

"[Sam is] Soit l'homme le plus STUPIDE en vie, soit tous ces fonds donnés aux campagnes politiques du législateur portent leurs fruits… Il agit comme si on lui avait dit 'tu n'as rien à craindre'" Tweeté Rédacteur en chef de la Crypto Press Association, Ross Davis.

In cette vidéo, Michael Novogratz, PDG de Billionare de Galaxy Digital, réagit à l'interview de Sam Bankman-Fried hier au sommet DealBook du New York Times. Novogratz qualifie Sam de "délirant" et pense qu'il "doit être poursuivi".

Vidéo avec l'aimable autorisation de CNBC

Les documents officiels du tribunal des faillites indiquent que FTX doit plus de 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Le prêt unique le plus important répertorié dans le document dépasse 226 millions de dollars, le reste de la dette totale due se situant entre 21 et 203 millions de dollars.

Le "truc"...

Au fur et à mesure que les choses se déroulaient la semaine dernière, un nombre important de jetons ont été déplacés des portefeuilles de stockage officiels de FTX. Il n'est pas surprenant que certains soupçonnent un "travail interne", mais d'anciens employés de FTX répandent des rumeurs selon lesquelles les mêmes autorités du gouvernement des Bahamas qui enquêtent sur l'entreprise pour d'éventuelles violations de la loi sont également les voleurs.

La société d'analyse Chainalysis suit les fonds qui provient de l'échange FTX et dire que les fonds sont maintenant échangés d'Ethereum à Bitcoin. Le pirate FTX détenait autrefois 228,523 XNUMX ETH, ce qui en fait l'un des meilleurs portefeuilles Ether au monde.

...mais n'y avait-il en fait aucun hacker ?!

Pour être juste, les rumeurs ont commencé parce que personne ne se présentait pour dire le contraire. Des millions de crypto sont déplacés, sans qu'aucune entité légitime ne revendique la responsabilité, la conclusion logique est un piratage. 

Après s'être manifesté, le gouvernement des Bahamas a confirmé qu'il était bien derrière tout cela – mais ce n'étaient pas des fonctionnaires corrompus qui volaient des fonds. Les régulateurs des Bahamas déclarent officiellement qu'ils sont en possession des fonds qui ont été saisis dans le cadre d'une saisie d'actifs - pour empêcher quiconque chez FTX de faire quoi que ce soit avec eux.

Tout semblait réglé, puis nous avons appris - ce n'est pas ce qui s'est passé non plus.

La vraie histoire avec le "hack" FTX...

Fondamentalement "tout ce qui précède".

Certains fonds ont été dimensionnés par les régulateurs des Bahamas. Certains fonds ont été volés. 

Chainalysis a tweeté ce résumé :

"Les informations selon lesquelles les fonds volés à FTX ont en fait été envoyés à la Securities Commission des Bahamas sont incorrectes. Certains fonds ont été volés et d'autres ont été envoyés aux régulateurs."

Cela a été confirmé à nouveau lorsque FTX a tweeté pour alerter les autres bourses afin qu'elles gardent un œil sur les fonds piratés atteignant leurs plateformes, afin qu'ils puissent ensuite geler le compte avant que les pirates puissent effectuer des transactions. 

Dommage collatéral...

Par ailleurs, Solana "fait face à des difficultés" suite à l'effondrement de FTX, en raison de leurs liens étroits avec FTX et sa société sœur, Alameda Research, qui a investi dans neuf projets Solana depuis décembre 2020.

Jusqu'à présent, Solana a perdu plus de 60% de sa valeur depuis le début de la saga FTX, et les utilisateurs ont retiré environ un pourcentage égal de l'offre totale jalonnée. En réponse, Tether a annoncé qu'il prendrait 1 milliard USDT qu'il avait sur la blockchain Solana et le déplacerait vers la blockchain Ethereum, car ils ne prévoient pas que l'approvisionnement sera nécessaire sur la blockchain Solana dans un proche avenir.

Bien qu'il n'y ait pas de pénurie de partisans inconditionnels de Solana qui affichent qu'ils profitent de cette occasion pour charger des jetons SOL à prix réduit, d'autres disent qu'il y a encore un gros succès à venir, avec FTX répandu sur une grande quantité de jetons Solana qui ils seront probablement obligés de les mettre sur le marché. 

Sam Bankman-Fried...

La semaine dernière, il était des journalistes de messagerie directe, affirmant qu'il avait l'intention de lever des milliards pour rendre les clients de FTX « entiers » à nouveau – ce qui a amené le nouveau PDG de FTX (installé pour superviser la faillite) à clarifier que Sam n'avait aucun rôle dans l'entreprise, et n'est pas autorisé à collecter des fonds ou à parler au nom de FTX, qualifiant même Sam de "délirant". 

Il semble qu'il ait compris qu'il se faisait plus de mal que de bien, aujourd'hui est le jour 5 de silence. 

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Auteur :  Marc Pippen
Bureau de presse de Londres 
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